一个看似普通的红包群21天流水高达12亿

　　33岁的王某在湖北保康的一家金融机构工作，前不久刚与女友领证结婚。在外人看来，王某收入可观、家庭美满，但他私下有的不良嗜好。

　　2021年9月，一名网友给王某推荐了“佑见”这个聊天软件，并把他拉进了软件里的一个红包群，说可以赚点小钱。

　　红包群里有一个庄家和多个玩家，玩家在群里一次性发9个红包，并从0-9中任选两个或两个以上的数字作为“雷”，如果庄家开红包开出金额尾数有“雷”的，就要按照赔率对玩家赔付，反之则庄家收走红包里的钱。活跃于牌桌的王某，在红包群里堪称如鱼得水。

　　刚开始玩的时候，王某最多赢过180多万，想过要停手，但这时，被称为“拉手”的引流人员主动联系到王某。因为“拉手”的提成和玩家的赌资紧密相关，所以“拉手”极力鼓励王某继续玩。

　　2021年10月21日，湖北省保康县公安局民警在开展网络巡查时发现，王某涉嫌参与网络，不仅输掉了前期赢来的180多万，还倒赔了100多万。

　　警方经调查发现，红包群内虽然有多个玩家，但本质上是一名玩家和庄家“一对一”对赌。庄家操控机器人小程序点开红包，因此速度非常快，一天能玩到几千把甚至几万把。

　　根据王某提供的线索，专案组初步摸清了群的组织架构：一名群主、一名金主即庄家、若干名“拉手”和客服人员，但群中的资金流向仍是个谜。

　　据王某交代，群的筹码是一种叫“佑见币”的虚拟货币，与人民币的兑换比例为1:1，新人玩家要先和金主兑换“佑见币”才能参赌，当玩家不玩了，还要向金主提现，过程中会留下交易记录。专案组决定，根据王某提供的4张参赌，以卡找钱，以钱找人。

　　专案组继续调查发现，资金并没有回流，而是涉及到了更多的银行账户，专案组民警一时难以厘清赌资最终流向。随后，在上级公安机关的技术支持下，再综合前期的线索，专案组锁定了红包群的幕后团伙成员。

　　2021年11月26日，专案组分赴多地，将群群主吴某、金主张某等人抓获。警方在现场查获的一本账本显示，该群的资金流水仅21天就高达1.2亿。

　　据群群主吴某交代，自己是输了100多万后急着填补亏空，就也在“佑见”平台上建了个群，每天从赌资流水中抽成牟利。

　　群里自有一套工作体系，群内的工作人员每天在电脑、手机前“两班倒”，保证群内机器人24小时在线与玩家对赌，并且负责充值、赔付等业务。

　　在侦查过程中，专案组发现“佑见”平台涉及的网络犯罪体系庞大，必须进行全链条打击，便向检察机关提出提前介入侦查的请求。保康县人民检察院随即派员对参与网络人员的层次、涉及到的罪名、可能受到的刑罚处罚及取证的方向进行了引导。

　　专案组顺藤摸瓜，查到了“佑见”平台的运营公司——广西雷科佰京网络科技有限公司，当专案组赶到公司的注册地址时，却发现这是个空壳公司。

　　民警“找数据”时发现，“佑见”平台租赁的是短期服务器，租用协议一到期，相关数据就会被自动清除，这使专案组难以获得平台的后台注册数据。

　　31岁的罗某在网络输钱后，开始琢磨赚钱的门路。2021年初，罗某等人合谋用木马技术盗走“佑见”平台用户的“佑见币”，倒卖给群的群主或庄家。

　　之后，罗某又委托他人找接收赃款，干起了“黑吃黑”的勾当。不到一年的时间，罗某等人便非法牟利了数百万元。

　　警方调查此前的群时发现，有40多个资金账户既没有向金主充值，也没有参与，但金主却给他们付钱，这一处异常引起了警方的注意。

　　2022年元旦，专案组分赴多地抓获包括罗某在内的9名嫌疑人，查获“佑见”全部用户的注册数据共计6万余条。这一发现，补上了此前调查时缺少的“平台内参赌人员”的数据，但这也意味着可能有6万多人在“佑见”平台上，参与过发红包踩“雷”的活动。

　　与此同时，“找人”的侦查员锁定了“佑见”平台幕后公司的办公地点。2022年5月16日，专案组前往浙江杭州抓获嫌疑人共计15名。

　　不久后，公司的实际控制人杨某也主动向公安机关投案。经调查，杨某是在其他参赌平台时输了钱后，发现参赌平台的操作模式赚钱很快，就动了歪念头。

　　经查明，杨某开发的“佑见”平台，通过向充值或提现的赌客收取千分之六的手续费、重启服务器“吞”掉赌客充值资金等方式非法牟利共5000余万元。

　　2023年7月1日，最后两名涉案嫌疑人被从东南亚某国押解回保康县，至此该案全线告破。案件中，保康警方先后抓获犯罪嫌疑人48名，查扣涉案资金2944万余元，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。

　　普法时间 Q1： 这起案件中犯罪团伙的多种犯罪行为，将会导致他们分别承担什么法律责任呢？ A1： 这个案例涉及的犯罪行为非常多，建平台、开群这种行为，涉嫌构成开设赌场罪的共同犯罪；出租出借的行为，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。“黑吃黑”的行为，即盗取别人的“佑见币”，同样涉嫌盗窃罪，并且案中采用技术手段侵入他人的电脑账户，同时涉嫌构成非法获取计算机信息系统数据罪，和盗窃罪属于想象竞合关系，从一重罪论处。“佑见币”的销赃行为，如果事前和他人通谋，就涉嫌构成盗窃罪的共同犯罪；如果事前没有通谋，涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 Q2： 目前在打击网络犯罪方面，有哪些难点呢？ A2： 网络犯罪相比于其他的传统犯罪，它具有跨地域、职业化、智能化的特点。一方面，它取证难，因为跨越很多地域，要全面取证是非常困难的；另一方面，对身份信息的确认比较难，因为很多IP（地址）是在国外的，非常难以确认身份信息，这是网络犯罪的隐匿性，导致案件非常难以侦破。 的参与人分布在全国各地，的资金流向难以确定，而且往往这种犯罪的犯罪嫌疑人，有很强的反侦查意识，会自行销毁很多证据，证据被灭失，侦破困难就非常大。 Q3： 这些在网上涉嫌参赌的人，他们将会承担什么样的法律责任呢？ A3： 参与是一种行政违法行为，根据《治安管理处罚法》，参与，赌资较大的，处以罚款或者拘留。因此，我们要意识到，无论是在线上还是在线下都是一种行政违法行为，都会受到法律的制裁。